دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد – هشت صبح

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شده است.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، با تصویب و اجرای این دستورالعمل شرکت‌های صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست‌های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می‌گیرند. در این دستورالعمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات مالی و بانکی تعریف شده است.

برای مشاهده متن کامل مصوبه اینجا را کلیک کنید.